nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2002, poved v sobesedilu:
Preiskovalcem je povedal, da je po prevzemu položaja pooblaščenca za pranje denarja »zaznal točke, kjer bi lahko prišlo do izigravanja zakona«, in ker je prišlo do vprašanj, kako v treh dneh, ki jih določa zakon za sporočanje transakcij nad določenim zneskom, urediti to poročanje (to ga je spraševal vodja koroške podružnice NKBM Andrej Skutnik), je banka izdelala natančna navodila, sam pa je uvedel tudi sistem povratnic. Na vprašanje, kaj je bilo z opozorili (denimo Mirana Ribiča, zdaj že nekdanjega uslužbenca NKBM), da uradu niso prijavljali tistega, kar je zahteval Skutnik, pa je Krašnja odgovoril, da je bil s problemi »na tej relaciji« seznanjen.
Člane komisije je zanimalo, kje so - sicer pred njegovim prihodom - zastajala poročila o nenavadnih transakcijah in kakšen je bil prej in zdaj natančen postopek sporočanja uradu.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani