nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
V lanskem letnem poročilu ameriškega State Departmenta so zapisali, da je prav sistem havale glavni dejavnik, ki ga južnoazijske kriminalne združbe zelo učinkovito uporabljajo za pranje denarja in drugih finančnih kriminalnih dejanj. Dubaj, Indija in Pakistan menda tvorijo t. i. havalski trikotnik, kjer se odvija večina finančnih dejavnosti na svetu, povezanih s pranjem denarja. V letnem poročilu State Departmenta iz leta 1998, naj bi se prek tega trikotnika oprala večina denarja od prodaje pakistanskega heroina.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani