nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Po novem bo razširjen tudi krog zakonsko določenih prijaviteljev sumljivih transakcij, in sicer bi naj to postali poleg finančnih organizacij še odvetniki, notarji, revizorji, zunanje računovodske službe in davčni svetovalci.
Urad za preprečevanje pranja denarja je dejaven tudi na mednarodnem področju, saj dejavno sodeluje kar v nekaj tovrstnih organizacijah pri oblikovanju standardov. Kot je dejal Damjan Režek, pomočnik direktorja urada, so zaprosili za podatke 20 različnih držav in eno mednarodno organizacijo, naš urad pa je dobil podobna zaprosila iz 10 držav v zvezi s 27 zadevami.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani