nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Poslance na januarski redni seji čaka tudi prva obravnava predloga zakona o preprečevanju pranja denarja, katerega poglavitni namen je nadgraditi zdajšnji sistem za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in ga tako narediti še bolj učinkovitega. Razlogi za sprejetje novega zakona izhajajo med drugim tudi iz dejstva, da so mednarodne organizacije, ki so pripravile dosedanje standarde na tem področju že pred desetimi leti, te v zadnjih štirih letih začele intenzivno dopolnjevati.
Z natančnejšo opredelitvijo in razširitvijo kroga zavezancev za izvajanje nalog po tem zakonu bo zakon ne samo usklajen z amandmaji direktive Evropske unije, predvidenimi za letos, ampak bo omogočil tudi, da vsi subjekti, ki so registrirani za izvajanje finančnih ali drugih transakcij s premoženjem oziroma za opravljanje računovodskih ali revizijskih storitev pri teh subjektih, izvajajo tudi ukrepe pri preprečevanju in odkrivanju pranja denarja.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani