In jasno tudi njihovi sorodniki, ožji sodelavci, partnerji ... Podroben nadzor nad politično izpostavljenimi osebami je sicer usklajen z evropskimi direktivami, politično izpostavljene osebe pa so lahko tujci ali domačini, tujci so sicer načeloma deležni strožjega nadzora kot domačini.
Seveda pa je vprašanje, ali bo strožji nadzor resnično preprečil financiranje terorističnih organizacij in pranje denarja.