Pojem politično izpostavljena oseba je opredeljen zelo široko; poleg ministrov, sekretarjev in poslancev vanj spadajo tudi vrhovni in ustavni sodniki, veleposlaniki, člani računskih sodišč in svetov centralnih bank ter člani upravnih in nadzornih odborov podjetji, ki so v večinski lasti države. In jasno tudi njihovi sorodniki, ožji sodelavci, partnerji ... Podroben nadzor nad politično izpostavljenimi osebami je sicer usklajen z evropskimi direktivami, politično izpostavljene osebe pa so lahko tujci ali domačini, tujci so sicer načeloma deležni strožjega nadzora kot domačini.