Če kakšen politik (v nekaterih razmerah tudi menedžer) opravi sumljivo ali pa večjo denarno transakcijo oziroma sklene poslovno razmerje, bo deležen posebnega nadzora. Če bo recimo v kakšni slovenski banki otrok tujega veleposlanika na neki račun nakazal veliko sredstev, bodo morali vestni uradniki zapisati čim več podrobnosti o tej transakciji in osebi, ki jo je opravila. Malo manj stroga pravila bodo veljala za domače politike, recimo za predsednika vlade, v tem primeru bodo lahko v banki opravili »skrben pregled stranke«.