Tako predlog zakona uvaja nov pojem »politično izpostavljene osebe«. Če kakšen politik (v nekaterih razmerah tudi menedžer) opravi sumljivo ali pa večjo denarno transakcijo oziroma sklene poslovno razmerje, bo deležen posebnega nadzora. Če bo recimo v kakšni slovenski banki otrok tujega veleposlanika na neki račun nakazal veliko sredstev, bodo morali vestni uradniki zapisati čim več podrobnosti o tej transakciji in osebi, ki jo je opravila.