Takratni direktor Voma je to sicer zanikal, vendar je trdil nasprotno.
Leta 1994 so italijanski davčni inšpektorji in policisti opravili preiskavo v obeh zamejskih bankah, najprej v Goriški banki, nato še v TKB. Slednjo je Banka Italije prijavila sodišču, začela se je obsežna preiskava, na koncu pa so banko zaprli.