Z navedenimi agenti je EMS sodeloval že v prejšnjih letih in raziskava ni pokazala nič. Denar za raziskavo, ki ga je podjetje Meridien Blue januarja 2002 prejelo na račun, odprt pri banki di v Italiji, je direktor podjetja Tartaglia dvignil in večino nakazal na osebni račun, odprt pri banki Bipop-Cariere Filiala v. Meridien Blue ima blokiran domači račun na Hrvaškem že od februarja 2001, dolgovi podjetja pa so narasli že na 7,5 milijona kun, kar v tolarjih znese krepkih 226 milijonov.
Podjetje ECA pa je registrirano v ameriški državici Delaware in je tipično off-shore podjetje, kar samo po sebi sicer ni nezakonito.