Besedne zveze kot so »utemeljen sum« ter »pranje denarja« in »korupcija« sicer nastopajo tudi v procesni in kazenski zakonodaji. In ko gre za utemeljen sum, da se je pripetilo kaznivo dejanje, se nekako spodobi, da vsaj državni organi ter državni uslužbenci podatke o sumu sporočijo policiji ali tožilstvu. Natančneje, podatke o dogodkih, ki imajo znake kaznivih dejanj, so državni organi in državni uradniki dolžni naznaniti organom pregona.