Po sledeh, ki jih pušča umazan denar, je mogoče odkriti tiste, ki ga potrebujejo za svoje kriminalno delovanje. S predlogom zakona se zagotavlja ustreznejši način nadzora nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma ter postopke obravnave kršitev. Določene so tudi sorazmerne kazni, za katere v poslanski skupini Nove Slovenije upamo, da bodo tudi odvračilne.