Tako, da na tem področju finančne organizacije niso dolžne razpoznavati, ali neki denar izhaja zdaj iz tega kaznivega dejanja ali iz nekega drugega ali tretjega. Na ta način smo jim olajšali seveda zadevo, tudi s tem modelom, ki ga imamo, da pač ne glede na to, iz katerega kaznivega dejanja izhaja umazan denar, morajo to sporočiti kot sumljivo. In seveda dalje tukaj je ta sistem nadgrajen tudi naprej, tako da teh zakonskih dilem ni.