Seveda to, kdo je pristojen za ugotavljanje tovrstnih kršitev - gre za davčno, gre za problematiko tržne inšpekcije. Seveda s tega vidika je potrebno ta problem rešiti, ne pa z vidika zakona o preprečevanju pranja denarja, da bi pa potegnil notri tudi tiste, za katere niti ne vemo, kdo so. Torej najprej mora primarni trg urediti njihovo področje, šele potem lahko postanejo zavezanci za izvajanje zakona.