To je področje omogočanja identifikacije strank pri odpiranju računov in sklepanju trajnih osnovnih razmerij na daljavo, tako imenovani "non face to face", identifikacija, ki jo sedaj tudi v tem zakonu uvajamo s tem, da podrobno regulacijo tega področja prepuščamo podzakonskemu aktu.
Tretje področje, ki je prav tako predmet tega zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja, zadeva pooblastilo urada, da v primeru, ko ugotovi sum kaznivih dejanj, ki sodijo na področje financiranja terorizma ali financiranja drugih kriminalnih združb, da se omogoči uradu, da te tako zbrane podatke tudi odstopi policiji, tožilstvu, eventualno drugim organom in seveda tudi mednarodno, če je potrebno, sorodnim organom v tujini.