nova beseda iz Slovenije

Državni zbor RS 3. sklica - dobesedni zapisi sej: 8. redna seja, zasedanje 26.09.2001, poved v sobesedilu:

Skratka, ugotavljamo, da se zdaj bistveno skrajšuje čas od zaznave določenih indicev, pojavov, podatkov, ki jih dobi urad za preprečevanje pranja denarja, do same vložitve obtožnega predloga in začetka kazenske preiskave.

Glede izvora premoženja, kot je poslanec, gospod, vprašal, lahko rečem, da ravno s temi novelami zakona nadgrajujemo sistem preprečevanja pranja denarja v naši državi, kajti danes ni dovolj samo, tako kot je bilo na začetku, pred temi spremembami, da ste vi pri določeni transakciji nad limitom, ki je zakonsko določen, samo v bistvu izpolnili prijavo in da je ta z zakonom določena institucija, banka, zavarovalnica, borza, borzno-posredniška hiša, menjalnice in podobno, bila dolžna samo to transakcijo kot tako v bistvu opisati in posredovati podatek o transakciji naprej, ampak je organizacija dolžna vprašati tudi stranko in izpolniti formular o izvoru tega premoženja; torej, na kakšen način, iz katerega vira je premoženje nad tistim zneskom, ki se uporablja za neko transakcijo, o kateri so dolžni poročati uradu za preprečevanje pranja denarja. Poslanec gospod je dejansko opozoril na zelo zapleteno problematiko.


  Nova poizvedba      Pripombe      Na vrh strani


Strežnik Inštituta za slov. jezik Fr. Ramovša ZRC SAZU Iskalnik: NEVA