Pripravijo jih zavezanci, organizacije, pri tem sodelujejo nadzorni organi, primarni nadzorniki, plus urad. V primeru nepoenotenja indikatorjev za posamezni sektor je dano pooblastilo tudi ministru za finance, da lahko določi določene indikatorje kot obvezne. En razlog je poenotenje, drugi razlog je pa to, da "financial action tax", ki je pač organizacija pri G-7, ki je lansko leto prvič publicirala črno listo držav, s katerim naj bi članice, celotna Evropska unija in še nekatere druge države - da z določenimi sankcijami ukrepajo proti tej listi, da tudi na ta način, da smo dali ministru pooblastilo, da bo nekaj določeno lahko on določil kot sumljivo, smo si zagotovili možnost, da bo tudi Slovenija pri teh sankcijah do tistih držav, ki ne izvajajo ukrepov na področju pranja denarja, sodelovala.