Te so podrobneje navedene v zakonu in mislim, da jih ni treba jih posebej razlagati.
Gre pa tudi za na novo ureditev nadzora nad izvajanjem teh predpisov. Doslej je ključno vlogo pri tem igral urad, sedaj nov zakon prinaša decentralizacijo nadzora na tem področju in daje aktivnejšo vlogo ostalim, tako imenovanim primarnim nadzornikom, za, seveda, izvajanje nadzora nad svojimi zavezanci tudi v delu, ki zadeva zakon o preprečevanju pranja denarja.