V mesecu aprilu 2004 je kriminalistična policija na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani že podala dve poročili in kazensko ovadbo zoper tri pravne in odgovorne osebe zaradi suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije po 234.a členu KZ v povezavi z najemanjem posojil. Predkazenski postopek usmerja okrožno državno tožilstvo v Ljubljani in kriminalistična policija nadaljuje z zbiranjem obvestil.