Poleg navedenega je glede ostalih pregledov davčne službe potrebno pojasniti, da se vse finančne transakcije v inšpekcijskih postopkih presojajo zgolj z vidika njihove obdavčljivosti oziroma pravilnosti in pravočasnosti obračunava davkov in prispevkov. Vsako presojanje finančnih transakcij oziroma poslovanja davčnih zavezancev za potrebe zbiranje informacij za druge namene presega zakonski okvir delovanja davčne uprave Republike Slovenije.
V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, naj pojasnim, da je ta urad prvič prejel dokumente, ki so nakazovali na sum storitve kaznivih dejanj v zvezi z Orionom dne 22.5.2003 in to na lastno zahtevo od urada Republike Slovenije za preprečevanje korupcije, kasneje, dne 24.11.2003 je od urada za preprečevanje korupcije prejel še dodatno dokumentacijo, ki se je nanašala na to zadevo.