V novembru 1996 je začel veljati tudi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju, ki je zaradi preprečevanja pranja denarja določil obveznost sporočanja carinskim organom vsak prenos gotovine ali čekov v vrednosti nad 2,2 milijona tolarjev čez državno mejo.
V novembru je Vlada na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja sprejela še tretji podzakonski akt, to je metodologijo o notranji kontroli organizacij iz 2. člena tega zakona.
V mesecu maju 1996 je Vlada tudi zaradi uskladitve zgoraj omenjeno konvencijo predlagala Državnemu zboru sprejetje zakonov o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije in zakona o kazenskem postopku.