nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 1998, poved v sobesedilu:
Tudi ves ta denar naj bi po ugotovitvah kranjskega urada kriminalistične službe dvignila oziroma račun spraznila.
Med preiskavo je prišlo na dan, da sta kupila več avtomobilov in jih prek drugoosumljenčevega podjetja začasno izvozila na Hrvaško.
Kaznivega dejanja pranja denarja je osumljena tudi L. T. prijateljica prvoosumljenega, ki naj bi odprla devizni račun v eni od slovenskih bank, za dvige je bil pooblaščen tudi direktor finančnega inženiringa.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani