nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2010, poved v sobesedilu:
Med predhodnimi kaznivimi dejanji, iz katerih najverjetneje izvira »umazan« denar, jih je bilo v 23 zadevah iz leta 2009 večina povezanih s sumom storitve gospodarskih kaznivih dejanj (16 zadev) - in sicer zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter davčne zatajitve. V preostalih zadevah je obstajal utemeljen sum storitev predhodnih kaznivih dejanj velike tatvine (vdor v računalniški sistem), goljufije in neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. V primerjavi s prejšnjimi leti so tudi leta 2009 storilci za pranje denarja uporabljali bančne račune pravnih oseb ali pravnih oseb, ki ne poslujejo (»slamnatih podjetij«), dvigovali gotovino in prenašali sredstva med več bančnimi računi doma in v tujini ter uporabljali off shore podjetja.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani