nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2010, poved v sobesedilu:
Od tega 65 zadev zaradi ugotovljenih vzrokov za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja, v 39 zadevah pa je urad posredoval pristojnim organom informacije zaradi ugotovljenih vzrokov za sum storitve drugih kaznivih dejanj, kot so davčne zatajitve ali goljufije.
Po doslej zbranih podatkih sta policija in tožilstvo podala kazenske ovadbe ali začela kazenske postopke zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja v skupaj 23 zadevah (leta 2008 v 11 zadevah), kar pomeni, da se je leta 2009 začelo največ postopkov zaradi suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja glede na predhodna leta. To je pomembno zaradi oblikovanja sodne prakse, poudarja direktor urada.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani