nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2009, poved v sobesedilu:
Med odkritimi tehnikami pranja denarja so prevladovali dvigi gotovine z bančnih računov, prenosi sredstev med bančnimi računi fizičnih in pravnih oseb, nakazila v tujino, uporaba tako imenovanih »slamnatih mož« in »slamnatih podjetij« ter drobljenje zneskov na več manjših transakcij. Urad od zavezancev po zakonu o pran ju denarja dobiva poročila o transakcijah, ki presegajo vrednost 30.000 evrov, od carine pa podatke o prenosih gotovine v zneskih nad 10.000 evrov čez slovenski del meje Evropske unije. K. F.
novi predsednik NS DrogeKolinske?
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani