nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2009, poved v sobesedilu:
Med predhodnimi kaznivimi dejanji, iz katerih najverjetneje izvira »umazan« denar, je bilo leta 2008 po podatkih urada največ sumov kaznivih dejanj zlorab položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčnih zatajitev in goljufij. Med odkritimi tehnikami pranja denarja so prevladovali dvigi gotovine z bančnih računov, prenosi sredstev med bančnimi računi fizičnih in pravnih oseb, nakazila v tujino, uporaba tako imenovanih »slamnatih mož« in »slamnatih podjetij« ter drobljenje zneskov na več manjših transakcij. Urad od zavezancev po zakonu o pran ju denarja dobiva poročila o transakcijah, ki presegajo vrednost 30.000 evrov, od carine pa podatke o prenosih gotovine v zneskih nad 10.000 evrov čez slovenski del meje Evropske unije. K. F.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani