nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2007, poved v sobesedilu:
Od leta 2003 se je močno povečalo število prijav zaradi suma, da gre za legalizacijo nezakonito pridobljenega denarja. Poleg bank in hranilnic (iz katerih pride kar 90 odstotkov prijav) morajo vsak sumljiv primer, pri katerem bi lahko šlo za pranje denarja, policiji prijaviti tudi menjalnice, zavarovalnice, borzni posredniki, zlatarji, odvetniki, knjigovodje, trgovci s, nepremičninski posredniki in notarji. Zaradi silovitega povečanja števila prijav - njihovo število se od leta 2003 giblje med 10.000 in 13.000 na leto - pa so se znašli v precejšnjih težavah organi pregona, ki kratko malo ne morejo sproti preveriti vseh podatkov o sumljivih primerih ali rednih transakcijah večjih vsot denarja. J. Sz.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani