nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2007, poved v sobesedilu:
Budimpešta - Madžarske banke so po sprejetju spremembe zakona začele od 15. decembra izvajati nove in precej strožje ukrepe za preprečevanje (poskusov) pranja denarja. Glavni cilj novih ukrepov je odkrivanje poskusov legalizacije protizakonito pridobljenega denarja oziroma onemogočanje njegovega vključevanja v zakonite finančne tokove. Namesto dosedanje prakse, po kateri so banke obveščale pristojne službe o sumljivih primerih pologov denarja ali sumljivih transakcijah, morajo biti zdaj banke posebej pozorne tudi na materialne sposobnosti svojih strank, na njihove prihodke in odhodke ter zadolževanje.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani