nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2007, poved v sobesedilu:
Podatke o sumljivih transakcijah morajo uradu posredovati tudi odvetniki, odvetniške družbe in notarji.
Zakon zahteva skrben pregled poslovanja strank, ki bo vseboval tudi oceno tveganja. Prepovedano je odpiranje anonimnih računov in hranilnih knjižic na geslo ali prinesitelja oziroma prikrivanje resnične identitete stranke ali poslovanje z navideznimi bankami.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani