nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2007, poved v sobesedilu:
Predlagan je širši krog zavezancev za izvajanje nalog v boju zoper pranje denarja in financiranje terorizma in ta vključuje družbe, ki ponujajo podjetniške storitve, družbe za izdajo elektronskega denarja, družbe, ki opravljajo storitve plačilnega prometa, vključno s posredovanjem denarja, ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi s prirejanjem iger na srečo po internetu ali drugih telekomunikacijskih sredstvih. Predvidena je podrobnejša identifikacija stranke (skrben pregled poslovanja strank), ki bo vseboval tudi oceno tveganja. Poglobljen pregled bo predviden za primere, ko bodo obstajali sumi financiranja terorizma.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani