nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2007, poved v sobesedilu:
Za uskladitev z njimi je tudi EU sprejela novo direktivo o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. Direktivo mora Slovenija vključiti v pravni sistem do konca letošnjega leta.
Novi zakon naj bi izboljšal učinkovitost sistema boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma, razbremenil zavezance oziroma olajšal nastop na trgu brez bistvenega posega v temelje sistema, zagotovil naj bi ustreznejši nadzor nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma ter obravnavo kršitev, vključno z določitvijo učinkovitih, sorazmernih in odvračalnih kazni.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani