nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2006, poved v sobesedilu:
»Največkrat so prijavitelji banke, pri katerih imajo podjetja off shore odprte račune in pooblaščene osebe na teh računih izvajajo sumljive transakcije, ki se lahko nanašajo tudi na kapitalske naložbe. Banka mora pred odprtjem računa podjetju off shore nesporno ugotoviti, kdo je lastnik najmanj dvajsetodstotnega deleža. Če na podlagi prijave sumljive transakcije ugotovimo vzroke za sum pranja denarja, o tem obvestimo policijo in tožilstvo,« dodajajo v uradu.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani