nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2006, poved v sobesedilu:
To je prva pravnomočna obsodilna sodba, izrečena za kaznivo dejanje pranja denarja po dvanajstih letih delovanja urada za preprečevanje pranja denarja.
Obtožena in sta bila spoznana za kriva storitve nadaljevanega kaznivega dejanja poslovne goljufije, storjene v letu 2000, ker sta pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi pogodbe preslepila oškodovance, od katerih sta pobirala gotovino in jim lažno prikazovala, da bosta njihov denar »investirala« v Križmanovo ameriško družbo off-shore Crossman CO. LLC, registrirano v Wilmingtonu v ZDA, ki je imela odprt račun pri avstrijski banki v Borovljah.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani