nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2006, poved v sobesedilu:
Gre za zatajitve finančnih obveznosti, ponarejanje in uporabo ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, ponarejanje ali uničenje poslovnih dokumentov, zlorabo položaja ali pravic oziroma tihotapstvo. Število oseb, na katere se nanašajo sumljivi prenosi denarja, pa se je v primerjavi z letom prej zmanjšalo, zmanjšali so se tudi zneski vseh obravnavanih transakcij, pri katerih so ugotovili sume storitve kaznivih dejanj.
Urad je lani zaradi suma pranja denarja odredil dve začasni ustavitvi prenosa denarja z dveh računov.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani