nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2006, poved v sobesedilu:
Iz urada so sporočili tudi, da pri tem upoštevajo vrsto indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij, med katerimi je tudi tak, ki se nanaša na osebe in transakcije, povezane z določenimi državami, ki po podatkih mednarodnih organizacij in združenj ne upoštevajo standardov preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
Mednarodni denarni sklad (IMF) tako Kajmanske otoke, torej državo, v kateri je registriran že omenjeni kupec Mercatorja, uvršča med t. i. države offshore. Kot so pojasnili na uradu, je vzrok za sum pranja denarja tu predvsem to, da v registrski dokumentaciji podjetij iz držav offshore velikokrat ni navedenih dejanskih zastopnikov in ustanoviteljev.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani