nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2006, poved v sobesedilu:
Temeljno dejavnost urada opredeljuje zakon o preprečevanju pranja denarja, ki pravi, da se ukrepi za njegovo odkrivanje in preprečevanje izvajajo pred sprejemanjem, izročitvijo, zamenjavo, hrambo, razpolaganjem ali drugim ravnanjem z denarjem ali premoženjem ter med njimi, tj. pri transakcijah pri skoraj vseh subjektih (banke, družbe za upravljanje investicijskih skladov, pošta itd.), ki se s tem ukvarjajo.
Iz urada so sporočili tudi, da pri tem upoštevajo vrsto indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij, med katerimi je tudi tak, ki se nanaša na osebe in transakcije, povezane z določenimi državami, ki po podatkih mednarodnih organizacij in združenj ne upoštevajo standardov preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.
Mednarodni denarni sklad (IMF) tako Kajmanske otoke, torej državo, v kateri je registriran že omenjeni kupec Mercatorja, uvršča med t. i. države offshore.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani