nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2006, poved v sobesedilu:
Samo dejstvo, da je omenjeni sklad s Kajmanskih otokov, nikakor (še) ne pomeni, da gre za denar z nezakonitim pedigrejem.
Z ministrstva za finance, pod katero sodi urad za preprečevanje pranja denarja, so sporočili, da se izraz »denar sumljivega izvora« ne uporablja: »V zvezi s preprečevanjem pranja denarja se uporablja izraz 'premoženje, ki izvira iz kaznivega dejanja' v kombinaciji z različnimi stopnjami suma (razlogi za sum, utemeljeni razlogi za sum in utemeljen sum). Prikrivanje izvora sredstev, ki so bila pridobljena s kaznivim dejanjem, pa pomeni storitev kaznivega dejanja pranja denarja.«
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani