nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2004, poved v sobesedilu:
Tudi preiskovalci so že spoznali, da usmeritev preiskave na vplačila gotovine v bankah v boju proti pranju denarja ni preveč učinkovita. Zato morajo banke in drugi ponudniki finančnih storitev že nekaj let nadzorovati svoje elektronske plačilne tokove in pri transakcijah, pri katerih je mogoče posumiti, da gre za pranje denarja, udariti plat zvona. Pri tem gre predvsem za ta odkrivanje vzorcev v finančnem obnašanju stranke.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani