nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2004, poved v sobesedilu:
Velike zločinske organizacije pa delujejo kot podjetja in vlagajo svoj denar tja, kjer pričakujejo visok donos, na primer v delnice.
Nemški zakon o boju proti pranju denarja ali podobni zakoni v drugih državah s svojimi predpisi merijo navadno tja, kje je mogoče pralce denarja najlaže zasačiti, torej pri preobrazbi iz gotovine v knjižni denar, na primer pri vplačilu na bančni račun, v življenjsko zavarovanje ali sklad. V tem trenutku je namreč denar prvič uradno registriran in je še blizu zločinu, zato mu je mogoče še razmeroma lahko najti izvor.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani