nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2004, poved v sobesedilu:
Poleg bank in drugih finančnih ustanov so tudi knjigovodje, trgovci s, posredniki nepremičnin, notarji in odvetniki obvezani policiji naznaniti vsak sumljiv primer, ki kaže na poskus pranja denarja.
Po najnovejših podatkih policije se finančne ustanove kar najbolj trudijo, da bi izpolnile svoje zakonske obveznosti, medtem ko okrog 100 tisoč pravnih in fizičnih oseb, ki bi odgovornim tudi morale prijaviti nepravilnosti in vse pojave, ki namigujejo na poskus pranja denarja, nerado in zelo redko izpolnjuje svoje zakonske obveznosti. To potrjujejo tudi uradne statistike, po katerih je skoraj 80 odstotkov prijav, ki so jih lani podali policiji zaradi suma pranja denarja, prišlo prav iz finančnih ustanov.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani