nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2002, poved v sobesedilu:
Do 27. junija so odkrili 15 pravnih oseb, ki so prek banjaluških bank opravile sumljive denarne transakcije. Ministrstvo je s pomočjo novih predpisov ugotovilo, da je v neki banjaluški banki opravilo sumljive transakcije več podjetij, ki so imela svoj sedež v Nikoziji. Ena od teh pravnih oseb je opravila transakcijo v znesku 450 milijonov konvertibilnih mark, tako da so pozneje prek Interpola zahtevali razkritje identitete lastnika in izvir denarja.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani