nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2002, poved v sobesedilu:
je pojasnil, da je šlo v primeru koroške podružnice za tri sumljive transakcije, ki jih iz Dravograda niso sporočili uradu za preprečevanje pranja denarja. Po reviziji, ki je potekala junija 1998, so te ugotovljene pologe prijavili, julija leta 2000 pa je službi za nadzor bančnega poslovanja Banke Slovenije pojasnjeval zaplet in ukrepe, da se taka zadeva ne bi več ponovila.
Da sumljivi pologi niso bili prijavljeni, je pripisal »nepazljivosti«, vendar ni sprožil ukrepov, saj so želeli počakati na ugotovitve urada.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani