nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2002, poved v sobesedilu:
Na uradu niso najbolj zadovoljni z igralnicami, ker menda sporočajo premalo sumljivih transakcij, »čeprav je jasno, da so lahko tudi slovenske igralnice zlorabljene pri pranju denarja«. Res pa je, da očitno tovrstne pralce naše igralnice odvračajo že zato, ker je pri nas obvezna identifikacija na vhodu in ker za dobitke v igralnici ne izdajajo potrdil.
Razmeroma nov pojav je delovanje ruskih in drugih kriminalnih združb iz nekdanje Sovjetske zveze, ki svoje transakcije po novem končajo v Sloveniji (doslej so jo bolj ali manj le prešle), tako da denar perejo v nepremičninskih in podjetniških naložbah.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani