nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2002, poved v sobesedilu:
Sklicujoč se na formalno izdane fakture, odpravnice, položnice in drugo dokumentacijo, so potem od davčnih organov zahtevali in dobili povračilo neobstoječega DDV, kar je na Češkem 22 odstotkov na vrednost proizvodov, ki so jih deklarirali v dokumentih.
S prevaro dobljena finančna sredstva so s pomočjo fiktivnih faktur za marketinške storitve in podobno preusmerjali na bančne račune svojih off-shore podjetij na Irskem ali v ameriški zvezni državi Delaware, od koder je denar potoval na osebne račune v posel vključenih posameznikov. Med preiskavo (večinoma zelo luksuznih) hiš in stanovanj članov skupine je policistom uspelo najti blago, ki so si ga medsebojno »prodajali«, fakture in ostalo dokumentacijo, kar bo služilo kot dokazno gradivo.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani