nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
V Indiji, Indoneziji in arabskih državah, kjer je havala tudi zelo uveljavljen sistem za prenos denarja, pa naj bi se po havalinem omrežju pretakalo tudi po desetkrat več denarja kakor v Pakistanu.
V lanskem letnem poročilu ameriškega Departmenta so zapisali, da je prav sistem havale glavni dejavnik, ki ga južnoazijske kriminalne združbe zelo učinkovito uporabljajo za pranje denarja in drugih finančnih kriminalnih dejanj. Dubaj, Indija in Pakistan menda tvorijo t. i. havalski trikotnik, kjer se odvija večina finančnih dejavnosti na svetu, povezanih s pranjem denarja.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani