nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Pristojna delovna skupina Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je namreč v junijskem poročilo Madžarsko uvrstila med sumljive države zaradi njene domnevne neučinkovitosti v boju proti pranju denarja. Po oceni OECD se na Madžarskem na leto legalizira okoli 50 milijonov dolarjev sumljivega izvora. Če bodo sprejeti novi predpisi in spremembe zakona o preprečevanju pranja denarja iz leta 1994 bodo morali komitenti bank razkriti svojo identiteto pri vsaki denarni transakciji nad dvema milijonoma forintov (7150 dolarjev).
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani