nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Tudi direktor banke je v juliju 1997 v treh dneh položil na devizno hranilno knjigo 50 tisoč mark, česar prav tako niso sporočili pooblaščenemu delavcu. Zakon o preprečevanju pranja denarja za primere, ko pravna oseba uradu ne pošlje predpisanih podatkov, predvideva kazen najmanj milijon tolarjev, odgovorna oseba pa je za takšen prekršek lahko kaznovana z denarno kaznijo najmanj sto tisoč tolarjev (...) Zaposleni referent, ki mu je bilo naloženo to delo, je v dopisu v Maribor sporočil, da so vso potrebno dokumentacijo (o nenavadno visokih pologih op.p) tekoče pošiljali v Maribor, razen v primerih, ko je to izrecno zahteval direktor podružnice.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani