nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
V skladu z zakoni pa je banka delovala istega leta, ko je položil na račun sto tisoč mark; transakcija se je zgodila 4. junija, sporočena pa je bila 8. junija. Tudi direktor banke je v juliju 1997 v treh dneh položil na devizno hranilno knjigo 50 tisoč mark, česar prav tako niso sporočili pooblaščenemu delavcu. Zakon o preprečevanju pranja denarja za primere, ko pravna oseba uradu ne pošlje predpisanih podatkov, predvideva kazen najmanj milijon tolarjev, odgovorna oseba pa je za takšen prekršek lahko kaznovana z denarno kaznijo najmanj sto tisoč tolarjev (...)
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani