nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Zakon predvideva razširitev kroga zavezancev, ki morajo urad za preprečevanje pranja denarja obveščati o vseh transakcijah nad določeno višino in o vseh sumljivih transakcijah ne glede na znesek, med drugim tudi na davčne svetovalce, medtem ko izloča odvetnike in notarje. Urad za preprečevanje pranja denarja bo lahko po sprejetju zakona zahteval podatke, ki so potrebni za odkrivanje pranja denarja, še od revizorjev, računovodij in davčnih svetovalcev, ne pa tudi od notarjev in odvetnikov. Kot je pojasnil njegov direktor, so notarji in odvetniki izločeni iz predloga zakona zato, ker vlada pričakuje, da bo medtem sprejeta nova direktiva EU, ki bo ti dve kategoriji izrecno vključila med zavezance za izvajanje ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja.
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani