nova beseda
iz Slovenije
DELO, leto 2001, poved v sobesedilu:
Po sprejetju zakona bomo morali uporabniki pri bančnem poslovanju med drugim predložiti davčno številko, posredovati nekatere podatke pri odpiranju bančnega računa, ki do zdaj niso bili potrebni, posredovati podatke o naši dejavnosti, podati razloge za odpiranje bančnega računa ... V primerih, ko naj bi šlo za sumljive transakcije denarja, pa bi bilo finančnim institucijam dovoljeno zbiranje določenih podatkov o izvoru denarja, vendar pa je zatrdil, da te ne bodo opravljale policijskega dela oziroma dela urada za preprečevanje pranja denarja. »Gre za meje, ki jih zahteva Evropa in v tem zakonu gre predvsem za to, da se ti standardi dosledneje uveljavijo z zakonom.«
Nova poizvedba
Pripombe
Na vrh strani